5月16日，記者從眉山市公安局獲悉，代號為“1.10”的特大跨省組織、領導傳銷案告破，該案涉及犯罪金額累計高達131億元，涉及全國30個省、市、自治區。

利用POS機套現

20萬人參與

2017年1月初，眉山市公安局經偵支隊接到群眾舉報，有一伙人以賣POS機和傳授信用卡相關知識為由發展會員，并收取費用，疑似傳銷。

經偵支隊立即開展調查工作，在掌握相關資料后，發現了事件的嚴重性，對此眉山市局迅即成立專案組對該案進行偵查，代號“1.10”。

調查發現，該傳銷組織通過其生產的pos機實現信用卡套現、以卡養卡、不斷提升信用卡額度，從而蠱惑群眾繳納1700元購買POS機成為會員，發展下線形成層級關系，并按薪酬獎勵制度獲取提成。該傳銷組織會員大肆透支發卡銀行現金，社會危害性極大。

3月10日，專案組遠赴江蘇省開展取證工作，在連云港市一企業機房內，成功查獲該公司會員管理系統的電腦服務器。

根據繳獲的賬本、電腦數據等資料顯示，該網站系統注冊會員賬號21萬余個、會員層級186層、涉案金額高達131億元，涉及全國30個省、市、自治區。

深入調查

嫌疑人浮出水面

經過深入調查，專案組最終鎖定了包括黃某某、宋某某、卞某某在內的7名主要犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人黃某某2015年在香港成立匯才眾贏國際有限公司，又于2016年3月在深圳成立其分公司，進行POS機產品銷售推廣，進而建立了匯才眾贏傳銷系統。

為擴大銷售，黃某某召集宋某某、卞某某等加入銷售團隊。由于匯才眾贏傳銷系統的快速發展，為逃避打擊，2016年7月，他們在山東煙臺成立了煙臺銀騰公司，傳銷組織以煙臺銀騰公司名義繼續對外發展會員。

匯才眾贏傳銷組織會員分為普通會員和高級會員，高級會員等級有一星至七星(從低到高)，星級越高所需要的會員數就越多，所得到的分潤也就越多。

該傳銷組織還采取雙軌制發展會員并進行獎勵，主要包括推薦獎、層碰獎、量碰獎、見點獎、報單獎以及分公司獎。

堅持不懈

匯才眾贏傳銷組織終被摧毀

通過專案組不懈努力，截止今年5月8日，已抓獲7名主要犯罪嫌疑人中的5名，其中2名被逮捕、3名采取刑事強制措施，扣押涉案網站服務器4臺、POS機50余部、銀行卡30余張、筆記本電腦與手機若干。目前，案件仍在進一步偵辦中。

警方介紹，“個人POS機”易獲取，通過虛擬交易變現，極易讓資金脫離銀行監管，存在很大的金融風險。我國法律明文規定，信用卡套現數額達到100萬元以上的將以非法經營罪處罰;如果惡意透支不予歸還的，將涉嫌信用卡詐騙罪。提醒廣大群眾，誠信做人，錢財要取之有道，不要想著不勞而獲。