近日，肥城市公安局經(jīng)過縝密偵查，巡線追蹤，成功破獲涉及多地的系列辦理POS機(jī)盜取刷卡金額案件，將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。
相信小廣告，頻頻入圈套
2016年5月28日，肥城市公安局刑偵大隊接到群眾報案稱辦理pos機(jī)被騙了。接到報案后，肥城市公安局刑偵大隊立即對此案進(jìn)行立案偵查。
民警向報案人進(jìn)一步了解情況得知：報案人陸某在某彩頁廣告上看到一個辦理POS機(jī)的廣告，按照廣告上的電話聯(lián)系到了POS機(jī)辦理人王某，王某稱只需提供辦理人的身份證和任意銀行卡號就可以辦理，而且下機(jī)后再支付費用。陸某隨即將自己的身份證和銀行卡號告訴了王某，幾天后就收到了POS機(jī)，經(jīng)安裝測試后均能正常使用，但是他不免心存疑慮，覺得辦理起來怎么這么簡單價格還便宜，王某為了打消陸某的疑惑則告訴他這是銀行內(nèi)部價格。話雖如此但陸某還是不放心，于是他先后以幾千元不等的小額進(jìn)行刷卡，發(fā)現(xiàn)均能及時到賬，陸某立刻消除了對王某的懷疑，開始大額刷卡，直到某天客戶一筆3萬元的消費在刷卡后一周都遲遲沒有到賬，而此時POS機(jī)辦理人王某也失去了聯(lián)系。
繼此案件之后，民警在辦案偵查的過程中，又連續(xù)接到多名群眾報警稱辦理POS機(jī)被騙錢財。民警通過分析發(fā)現(xiàn)這幾起案件都與陸某的情況極為相似，都是由不法分子通過發(fā)布辦理POS機(jī)的小廣告，取得辦理人信任后詐騙受害人錢財。被騙的群眾多是做生意的商家，而他們之所以選擇小廣告上辦理POS機(jī)的方式，都是因為廣告上宣傳的噱頭“費率低、下機(jī)快”，而通過正規(guī)渠道到銀行辦理刷卡業(yè)務(wù)，不僅需要走很多程序，還需要提供三個月達(dá)到一定額度的交易流水，才可批準(zhǔn)下機(jī)，這無疑成了商家辦理POS機(jī)的一個門檻。
輾轉(zhuǎn)異地多處，層層剝繭抽絲
在接到數(shù)起類似案件后，肥城市公安局刑偵大隊經(jīng)過分析研判，確定這幾起案件均為同一伙人所為，立即抽調(diào)精干警力成立專案組，并對此系列案件進(jìn)行并案偵查。由于該詐騙案件持續(xù)時間相對較長，受害人意識到自己被騙時已過去一段時日，對方賬戶上的錢也早已被轉(zhuǎn)走，這給偵查著實帶來了不小的難度。專案組民警開始轉(zhuǎn)變辦案思路，從受害人方面著手，通過查詢受害人賬戶，發(fā)現(xiàn)其在辦理POS機(jī)后，所有到賬的刷卡金均是從另一銀行賬號轉(zhuǎn)賬而來，而該賬號應(yīng)為他人冒用。經(jīng)繼續(xù)深入查詢，該銀行賬號在收到陸某POS機(jī)刷卡消費的3萬元后，接著又被轉(zhuǎn)到7、8個不同的賬號中，并全部取現(xiàn)，取現(xiàn)地點為濟(jì)南、濰坊，且取現(xiàn)方式全部為ATM機(jī)自助取款。
專案組民警隨即先后輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊展開偵查。調(diào)取了相關(guān)ATM機(jī)的取款監(jiān)控錄像，錄像中取款的人均戴眼鏡口罩，無法辨別體貌特征，顯然，犯罪嫌疑人的反偵查能力很強(qiáng)，偵查一時陷入僵局。專案組民警經(jīng)過反復(fù)比對監(jiān)控照片，最終發(fā)現(xiàn)取款人并不是團(tuán)伙而是同一人，于是民警將工作重點轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人所留的手機(jī)號碼，通過進(jìn)一步核實，查證此手機(jī)號碼專為詐騙所用，用后已銷毀。之后民警又反復(fù)輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、濰坊等地，最終確定嫌疑人為王某。
作繭自縛，難逃法網(wǎng)恢恢
經(jīng)過進(jìn)一步的偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)王某在濰坊青州市有多次駕車行駛軌跡，并最終于2016年9月12日在青州市一居民小區(qū)內(nèi)成功將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某最終供述了其自2016年5月份以來，利用虛假身份辦理了銀行卡及手機(jī)卡，并在全國各地的彩頁廣告上發(fā)布辦理POS機(jī)的廣告，在一步步取得被害人的信任后，利用被害人的信任，將辦理的POS機(jī)綁定自己控制的銀行卡，當(dāng)被害人大額的資金流向POS機(jī)時，借機(jī)將里面的資金轉(zhuǎn)走。犯罪嫌疑人王某還交代了其先后在泰安、棗莊、菏澤及山西省等地均連續(xù)作案，作案數(shù)量多達(dá)20余起，涉案價值共計30余萬元。
